日本 - RT 大约一年前卖货被恶意报警 被冻过几次口座...
完了就是各种被搞 隔三岔五搞我一下 看来传说中的银行业黑名单是存在的...
今天用了7-8年的乐天银行 说最近モニタリング強化 让我交各种纳税证明和消费流水...我都fuck死给他了...
最后突然问我4月份存进卡里的200多万是哪里来的 让我证明...
我踏马真是被搞得没脾气了 我跟他说那是我杀人所得的 电话地址他都有 让他报警抓我吧 然后就挂了...
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像我这种每个月都是给与进来的口座估计他看也不看的。
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唉 我这也是还信用卡交房租的卡 余额基本没超过过100w...
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200万以上的属于特定取引，如果是现金存入的，现在的情况下是要查的。
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我的天 现在这么严的么...
我以前都是随便存啊 少的3-500 多的2000多 没人问我钱哪里来的啊...
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可查可不查的可能你被他找茬了，或者上了灰名单被定期监管。
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整个世界都顶上你了好像……
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去开一个三井信托银行的是不是好一些
原citibank
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啊 我以为跟三井住友一家的…我已经有三井的卡了
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